木林森股份有限公司

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      独立董事关于第五届董事会第五次会议的事前认可意见

     根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们

作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第五届董事

会第五次会议审议的有关事项发表意见如下：

     一、关于公司拟续聘容诚会计师事务所的事前认可意见

     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司

的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

     因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构，并同意将《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司

董事会和股东大会审议表决。

     二、关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的事前认可

意见

     我们认为：公司制定的《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红

回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

                    （2022 年修订）和《公司章程》的相

关规定，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好

地保护投资者特别是中小投资者的利益。该规划进一步完善和健全了公司科学、

持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

     三、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见

     作为公司的独立董事，我们审阅了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易

的议案》相关材料，公司根据未来业务发展需要，公司（含下属子公司）拟向控

股股东孙清焕先生申请不超过 8 亿元借款额度，借款的利率与孙清焕先生的融资

贷款利率相同，且借款年利率最高不超过 5.8%。借款期限为一年（自实际放款

之日起算），公司无需提供相应担保。该交易符合公司实际发展需要及根本利益，

不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意将《关于

公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议。

（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议的

事前认可意见之签署页）

  木林森股份公司全体独立董事（签字）：

    米哲        叶蕾

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